[جنوبي الانتماء و الهوية]

شهادة تسجيل الشركة في بنما الخاصة بحميد الاحمر وطارق الحيدري

لم يكن أي من المساهمين في سبأفون موقعاً على قرار تأسيس شركة الأوف شور سوى فريق حميد الأحمر، الذي تراجع عن اعتماد سبأفون (الشركة اليمنية للهاتف النقال Y.S.C) كمالك للشركة في الاجتماع الأول مع شركة موساك فونسيكا -شركة محاماة أتبتت الوثائق المسربة منها والتي باتت تعرف بـ”وثائق بنما” تقديمها لعملائها خدمات وتسهيلات لتأسيس شركات أوف شور ساعدت في غسيل وإخفاء الأموال والتهرب الضريبي- والتي أرسلت رسالة من فرعها في جنيف بسويسرا تطلب فيها توضيحاً من البنك العربي في دبي حول شهادات حصص الشركة، حيث طلب منها في 14 أذار/إبريل 2004 اصدار شهادة حصص واحدة باسم الشركة اليمنية للهاتف النقال (Y.S.C)، ومن ثم قرر مجلس إدارة الشركة إصدار شهادات أخرى.




رسالة من موساك الى البنك العربي تستفسر فيها عن ملكية الشركة لسبأفون .

البنك العربي أعاد ارسال الرسالة إلى فريق حميد الأحمر في سبأفون والتي تضمنت في آخرها ” الرجاء تأكيد ماذا يريدون، كم من الحصص؟ ولمن ( هل لسبأفون أم لحميد الأحمر وطارق الحيدري)؟

سبأفون ردت على استفسارات موساك والبنك العربي عبر رسالة من نضال القريوتي (المدير المالي لسبأفون) بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2004 موجهة إلى مهدي علاوي (المدير الإقليمي للبنك العربي في اليمن)، ذكر فيها أن الشركة يملكها حميد الأحمر وطارق الحيدري مناصفة أي لكل منهما 50% من حصص الشركة.